Director arrested: ईडी ने पोंजी स्कीम में लिप्त महुआ ग्रुप के संचालक को किया गिरफ्तार, 4 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी

Director  arrested:  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पोंजी स्कीम के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर स्थित महुआ ग्रुप ऑफ कंपनी के संचालक जवाहर लाल को गिरफ्तार किया है। कंपनी पर कम निवेश में अधिक मुनाफा देने का झांसा देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है।

चार राज्यों में छापेमारी, अहम दस्तावेज बरामद

ईडी की टीम ने गिरफ्तारी से पहले पटना, दिल्ली, दार्जिलिंग सहित चार राज्यों में कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और लेनदेन संबंधी रिकॉर्ड बरामद किए हैं।

सहारा इंडिया का पूर्व कर्मचारी, उत्तर बिहार में फैला था नेटवर्क

जांच में पता चला है कि जवाहर लाल पहले सहारा इंडिया से जुड़े थे। बाद में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर महुआ ग्रुप ऑफ कंपनी की स्थापना की। कंपनी मुख्य रूप से उत्तर बिहार में सक्रिय थी और लोगों को कम निवेश में अधिक मुनाफा देने का लालच देकर पैसे जुटा रही थी। एक बार जब कंपनी ने पर्याप्त धनराशि जुटा ली, तो संचालकों ने कारोबार बंद कर दिया और फरार हो गए।

आर्थिक अपराध इकाई ने शुरू की थी जांच

इस मामले की जांच शुरू में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने की थी। बाद में इसकी गंभीरता को देखते हुए मामला ईडी को सौंप दिया गया। ईडी ने लंबे समय तक जांच के बाद कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की है।