ED raids Santiago Martin : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार (18 नवंबर) को 'लॉटरी किंग' के नाम से मशहूर चेन्नई स्थित व्यवसायी सैंटियागो मार्टिन से जुड़े परिसरों की तलाशी के दौरान 12.41 करोड़ रुपये नकद जब्त किए और 6.42 करोड़ रुपये की सावधि जमा रसीदें (एफडीआर) जब्त कर लीं।
ऑपरेशन मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा था, जिसके तहत तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब में 22 स्थानों पर फैले मार्टिन और उनके दामाद आधव अर्जुन समेत उनके सहयोगियों को निशाना बनाया गया। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को निचली अदालत द्वारा स्वीकार किए जाने को पलटते हुए एजेंसी को उसके खिलाफ आगे बढ़ने की अनुमति देने के बाद जांच तेज हो गई।
ED has conducted search operations at 22 premises in the States of Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka, Uttar Pradesh, Meghalaya and Punjab under the provisions of PMLA, 2002 in connection with investigation against Santiago Martin and his entity M/s Future Gaming and Hotel… pic.twitter.com/QETk5MgYXK
— ED (@dir_ed) November 18, 2024
चुनावी बांड के माध्यम से मार्टिन ने दिया था 1300 करोड़
मार्टिन जो पहले 1,300 करोड़ रुपये के अब समाप्त हो चुके चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों के सबसे बड़े दानकर्ता के रूप में पहचाने जाते थे। वो कथित लॉटरी धोखाधड़ी और अवैध बिक्री के लिए 2019 से ईडी की जांच के दायरे में हैं। यह घटनाक्रम ईडी द्वारा मार्टिन से जुड़े कॉर्पोरेट कार्यालयों पर छापेमारी में 8.8 करोड़ रुपये जब्त करने के कुछ दिनों बाद आया है। छापेमारी कई राज्यों में 20 स्थानों पर की गई।
सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपये के नुकसान
2023 में ईडी ने केरल में फर्जी लॉटरी बिक्री से सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपये के नुकसान का हवाला देते हुए मार्टिन से जुड़ी 457 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली। उनकी कंपनी, फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिक्किम लॉटरी का मुख्य वितरक है।
