Bihar News: एनएचएआई और भू-अर्जन के खातों से करोड़ों की फर्जी निकासी, ईडी को मिले नए सबूत,खेल कुछ बड़ा है...

Bihar News: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  और पटना जिला भू-अर्जन कार्यालय के बैंक खातों से 31.93 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आया है कि यह रकम सुनियोजित तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग कर विदेश की ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों में निवेश की गई।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 में कोटक महिंद्रा बैंक के तत्कालीन मैनेजर सुमित कुमार और उसके सहयोगी शशिकांत ने सरकारी खातों से यह राशि निकालने के लिए फर्जी दस्तावेजों और भू-अर्जन पदाधिकारी पंकज पटेल के जाली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया। वर्ष 2021 में इस गबन का पर्दाफाश हुआ और गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज हुई। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने मामले की जांच कर चार्जशीट दाखिल की थी।

अब ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि गबन की गई रकम को दक्षिण अफ्रीका की बिटवे और फिलिपींस की 12BET नामक गेमिंग कंपनियों के 21 खातों में भेजा गया। मनी ट्रेल खंगालने पर यह स्पष्ट हुआ कि फर्जी निकासी एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क का हिस्सा थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ईओयू ने मनी लॉन्ड्रिंग और धन शोधन निवारण अधिनियम  के तहत नई प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

सूत्रों के अनुसार, बैंक और सरकारी विभागों के बीच मिलीभगत के कारण यह बड़ा वित्तीय अपराध संभव हुआ। अब जांच एजेंसियां सभी लिंक तलाश कर रही हैं। कई और बड़े नामों के सामने आने की संभावना है।