Enforcement Directorate: फर्जी बैंक खातों और शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर काले धन को सफेद करने में संलिप्त एक वित्तीय संस्थान के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर प्रवर्तन निदेशालय ने 90 लाख रूपये नकद जब्त किया है. वहीं 30 से अधिक बैंक खातों में जमा 170 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त की गई हैं.
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि ईडी, चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड और अन्य के मामले में दिल्ली, नोएडा, रोहतक और शामली (यूपी) में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत 11 फरवरी को तलाशी अभियान चलाया.
तलाशी अभियान के दौरान 90 लाख रुपये से अधिक की नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त किए गए, इन फर्जी कंपनियों के 30 से अधिक बैंक खातों में जमा 170 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त की गई.
प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि QFX Trade Ltd. और अन्य संबंधित कंपनियां फर्जी बैंक खातों और शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर काले धन को सफेद करने में संलिप्त थीं. ED इन कंपनियों के लेन-देन और विदेशी कनेक्शन की भी जांच कर रही है. प्रवर्तन निदेशालय अब इस घोटाले में शामिल अन्य व्यक्तियों और कंपनियों की भूमिका की जांच कर रहा है. जल्द ही इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
बताया जा रहा है कि इन शेल कम्पनियों के नाम से लोगों को कई तरह से चूना लगाया जाता था. इसमें लोगों को बेहद कम दिनों में पैसा दोगुना करने का लालच देना भी शामिल रहता है. साथ ही कई लोगों के काले धन को सफेद करने के लिए ऐसी फर्जी कम्पनियों का इस्तेमाल किया जाता है.
